证券代码：000789             证券简称：万年青        公告编号：2023-27

   债券代码：127017             债券简称：万青转债

   债券代码：149876             债券简称：22 江泥 01

(资料图)

                   江西万年青水泥股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

   一、会议召开情况

                ⑵网络投票时间：

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2023年5月9日9:15至15:00期间

的任意时间；

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月9日

司二楼205室会议室;

圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

   二、会议出席情况

司有表决权股份总数的44.8013%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代

表共2人，所持(代表)股份为 347,505,214 股，占公司有表决权股份总数的43.5796%；

本次会议通过网络投票的股东20人，代表股份9,741,588股，占公司有表决权股份总数

的1.2217%。

   中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东20人，代表股份9,741,588

股，占公司有表决权股份总数的1.2217%。

见证律师参加了会议，公司监事朱晔先生因工作原因不能出席现场会议，委托监事徐

正华先生代为出席，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

   三、提案审议表决情况

议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。

   （1）审议《董事会工作报告》

   表决情况：

   同意 356,987,302 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9274%；

   反对 161,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0453%；

   弃权 97,800 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总

数的0.0274%；

   其中中小股东表决情况：

   同意 9,482,088 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.3362%；

   反对 161,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.6599%；

   弃权 97,800 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表

决权股份总数的1.0039%。

   表决结果：审议通过。

   （2）审议《监事会工作报告》

   表决情况：

   同意 356,987,302 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9274%；

   反对 161,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0453%；

   弃权 97,800 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总

数的0.0274%；

   其中中小股东表决情况：

   同意 9,482,088 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.3362%；

   反对 161,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.6599%；

   弃权 97,800 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表

决权股份总数的1.0039%。

   表决结果：审议通过。

   （3）审议《公司2022年度财务决算报告》

   表决情况：

   同意 356,987,302 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9274%；

   反对 161,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0453%；

   弃权 97,800 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总

数的0.0274%；

   其中中小股东表决情况：

   同意 9,482,088 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.3362%；

   反对 161,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.6599%；

   弃权 97,800 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表

决权股份总数的1.0039%。

  表决结果：审议通过。

  （4）审议《公司2022年度报告全文及摘要》

   表决情况：

   同意 356,987,302 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9274%；

   反对 161,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0453%；

   弃权 97,800 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总

数的0.0274%；

   其中中小股东表决情况：

   同意 9,482,088 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.3362%；

   反对 161,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.6599%；

   弃权 97,800 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表

决权股份总数的1.0039%。

  表决结果：审议通过。

   （5）审议《公司2022年度利润分配预案的议案》

   表决情况：

   同意 357,085,102 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9547%；

   反对 161,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0453%；

   弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%；

   其中中小股东表决情况：

   同意 9,579,888 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.3401%；

   反对 161,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.6599%；

   弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份

总数的0%。

  表决结果：审议通过。

  （6）审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

   表决情况：

   同意 354,044,478 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1036%；

   反对 3,104,524 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8690%；

   弃权 97,800 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总

数的0.0274%；

   其中中小股东表决情况：

   同意 6,539,264 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的67.1273%；

   反对 3,104,524 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的31.8688%；

   弃权 97,800 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表

决权股份总数的1.0039%。

  表决结果：审议通过。

  （7）审议《关于公司2023年度向银行申请综合授信及担保的议案》

   表决情况：

  同意 357,085,102 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9547%；

  反对 161,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0453%；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  其中中小股东表决情况：

  同意 9,579,888 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.3401%；

  反对 161,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.6599%；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份

总数的0%。

  表决结果：审议通过。

  （8）审议《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

  表决情况：

  同意 357,085,102 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9547%；

  反对 161,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0453%；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  其中中小股东表决情况：

  同意 9,579,888 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.3401%；

  反对 161,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.6599%；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份

总数的0%。

  表决结果：审议通过。

  四、律师出具的法律意见

  北京市金杜（广州）律师事务所蔡昌盛、李楠律师为本次股东大会进行了法律见

证并出具法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》

等相关法律、行政法规、

          《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会

的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

特此公告。

                江西万年青水泥股份有限公司董事会

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